Julio Lara

Julio es un profesional certificado y con experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), la gestión de riesgos y el derecho regulatorio, con más de una década de experiencia en cumplimiento en el sector de los servicios financieros y corporativos. Dirige el equipo de Riesgo y Cumplimiento en nuestra oficina de Panamá, donde es responsable de desarrollar y revisar las políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la legislación pertinente y las mejores prácticas internacionales, así como de supervisar e implementar iniciativas de evaluación y mitigación de riesgos.

Julio es Especialista en Delitos Financieros certificado por la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros (ACFCS) y posee una Licenciatura en Derecho y un Certificado Internacional Avanzado en AML expedido por la Asociación Internacional de Cumplimiento (ICA). Domina el español y el inglés.