Tras nuestra actualización inicial en febrero de 2020, ahora podemos confirmar que Panamá ha puesto en marcha un registro privado de beneficiarios finales de entidades panameñas. La Ley No. 129, que establece el marco legal para el establecimiento y regulación de un registro de beneficiarios finales, fue aprobada el 17 de marzo de 2020 y se convirtió en ley el 20 de marzo de 2020.
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Los agentes residentes de entidades panameñas deberán presentar cierta información sobre el Propietario Beneficiario Final de la entidad ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Esta información no estará disponible al público.
La nueva ley se aplicará a todas las entidades constituidas y registradas en Panamá: sociedades, fundaciones, SRL y entidades extranjeras inscritas en el Registro Público de Panamá.
Nuestra nota informativa proporciona información más detallada sobre la Ley y las acciones que tomaremos en relación con ella.
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