Panamá pondrá en marcha un registro privado de beneficiarios finales de entidades panameñas, tras la aprobación por la Asamblea Nacional de Panamá del Proyecto de Ley nº 169 (el "Proyecto de Ley"), que establece el marco jurídico para la creación y regulación de un registro de beneficiarios finales. El Proyecto aún no es ley, pero entrará en vigor al día siguiente de su promulgación por el Presidente de la República y su posterior publicación en la Gaceta Oficial.
Una vez que el proyecto de ley entre en vigor, los agentes residentes de entidades panameñas estarán obligados a presentar cierta información sobre el beneficiario final (el "UBO", por sus siglas en inglés) de la entidad ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros (la "Superintendencia"). Esta información no estará disponible al público.
La nueva ley se aplicará a todas las entidades constituidas y registradas en Panamá: sociedades, fundaciones, SRL y entidades extranjeras inscritas en el Registro Público de Panamá.
Nuestra nota informativa proporciona información más detallada sobre el proyecto de ley y las medidas que tomaremos una vez que se convierta en ley.
Lea nuestro informe para más información.
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