El 14 de junio, el Ministerio de Finanzas de la India emitió una orden por la que la República de Chipre pasa a clasificarse como país de "Categoría I" a efectos del Reglamento 5 (a)(aiv) de las regulaciones SEBI (Foreign Portfolio Investors).
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De acuerdo con esta normativa, los fondos debidamente regulados y los fondos no regulados cuyo gestor de inversiones esté debidamente regulado y registrado como "Inversor de Cartera Extranjero de Categoría I" están sujetos a requisitos KYC más ligeros, pueden obtener límites de negociación más elevados y son elegibles para invertir en Instrumentos Derivados Offshore.
Chipre es un punto de entrada excepcionalmente competitivo a las soluciones de gestión de fondos reguladas por la UE y un portal para las inversiones fuera de la UE. Como miembro de la UE y de la zona del euro, Chipre garantiza la seguridad y la estabilidad de los inversores, al tiempo que proporciona acceso al mercado a los inversores de la UE.
Inversión Extranjera de Cartera
FPI es una vía de inversión por parte de no residentes en valores indios, incluyendo acciones, bonos del gobierno, bonos corporativos, obligaciones no convertibles, unidades de fideicomisos empresariales, etc. La clase de inversores que invierten en estos valores se conoce como Inversores Extranjeros de Cartera.
Los FPI pueden registrarse en una de las siguientes categorías:
Categoría I que incluye entidades de países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de cualquier país especificado por el Gobierno Central mediante una orden o por medio de un acuerdo o tratado con otros gobiernos soberanos, tales como:
- Fondos debidamente regulados;
- Fondos no regulados cuyo gestor de inversiones esté debidamente regulado y registrado como FPI de categoría I;
- Dotaciones relacionadas con las universidades que hayan existido durante más de cinco años.
En consecuencia, los fondos procedentes de naciones que no cumplen las normas del GAFI también pueden obtener el registro de FPI de categoría I si el Gobierno Central lo aprueba.
Categoría II, que incluye los fondos regulados de base amplia, como los fondos de inversión, los fondos fiduciarios de inversión y las compañías de seguros/reaseguros. También incluye bancos regulados, sociedades de gestión de activos, gestores de cartera, asesores de inversión y gestores.
Categoría III, que incluye a quienes no pueden optar a las dos primeras categorías, como dotaciones, sociedades benéficas, fideicomisos benéficos, fundaciones, personas jurídicas, fideicomisos, particulares.
Fondos de Chipre y ventajas de los FPI de categoría I
Los fondos con sede en Chipre ya pueden registrarse para obtener una licencia de FPI de categoría I y, por tanto, beneficiarse de las numerosas ventajas disponibles para los FPI de categoría I, entre las que se incluyen:
Exención de las disposiciones sobre transferencia indirecta
Los inversores en FPI de Categoría I están exentos de la aplicabilidad de las disposiciones de "Transferencia Indirecta" en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la India, que de otro modo son aplicables a un inversor extranjero en la transferencia de acciones / participaciones en una entidad extranjera con activos en la India.
Ventajas Regulatorias
- Emitir/invertir en Instrumentos Derivados Offshore (como Notas Participativas), previo cumplimiento de las normas de Conozca a su Cliente (KYC) especificadas por la SEBI;
- Menor documentación KYC requerida por la SEBI en comparación con la Categoría II FPI;
- Límites de posición más elevados para invertir en derivados.