Nuestro equipo especializado en FATCA y CRS es capaz de especificar la información necesaria para llevar a cabo la clasificación, clasificar las entidades en ambos regímenes y ejecutar la documentación de autocertificación pertinente.

Podemos patrocinar a las entidades FFI clientes a las que prestamos servicios fiduciarios, con el fin de garantizar que cumplen con la ley FATCA.

Podemos llevar a cabo la identificación de los titulares de las cuentas y asegurarnos de que cada uno de ellos cumple las normas de la FATCA y/o el CRS, informando de cuáles de los titulares de las cuentas representan cuentas declarables en EE.UU. y/o cuentas declarables en el CRS y, en su caso, informando de las fechas de declaración de dichas cuentas. También garantizamos el cumplimiento de los protocolos de información en virtud de la FATCA y/o el CRS, incluida la presentación de los formularios pertinentes del IRS y los esquemas de información conformes con los requisitos de las autoridades locales competentes.

Garantizamos que, en las jurisdicciones en las que operamos, los registros de beneficiarios finales exigidos para las entidades de nuestros clientes se realicen de forma precisa y puntual. Nuestros servicios también incluyen la presentación de declaraciones independientes en el Registro de Entidades Extranjeras del Reino Unido, que exige que los controles de verificación de los beneficiarios finales sean realizados por una empresa con sede en el Reino Unido supervisada en virtud de la normativa sobre blanqueo de capitales. Podemos ayudarle en todos los aspectos de este proceso.