Los proveedores de servicios corporativos (PSC) de Singapur estarán sujetos a una regulación más estricta a partir del 15 de mayo de 2015, tras la introducción de nuevas normas por parte de la Autoridad Reguladora Contable y Corporativa de Singapur (ACRA). Las nuevas normas, introducidas a través de la Ley (Enmienda) de la ACRA y sus reglamentos conexos, aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Imponen a los PSC obligaciones similares en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las ya vigentes para las entidades reguladas por la Autoridad Monetaria de Singapur, y reforzarán aún más la reputación de Singapur como centro financiero y empresarial internacional de confianza con una sólida infraestructura reguladora.
Con arreglo a las nuevas normas, los PSC deben registrarse como agentes de registro (AF) y sus representantes principales como personas cualificadas (QI). Un AF registrado deberá aplicar medidas de debida diligencia con respecto al cliente cuando:
- Establece una relación comercial
- Sospecha que existe blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
- Duda de la veracidad o adecuación de documentos, datos o información obtenidos previamente con fines de identificación o verificación