Las entidades no británicas que posean propiedades en el Reino Unido deben hacer una presentación en un nuevo Registro de Entidades Extranjeras antes del 31 de enero de 2023. Las entidades que no cumplan la normativa se enfrentan a importantes sanciones, incluidas restricciones a la compra, venta, transferencia, arrendamiento o gravamen de sus terrenos o propiedades en el Reino Unido, y los directivos de la entidad pueden enfrentarse a sanciones penales, incluidas multas de hasta £2,500 al día o penas de prisión de hasta 5 años.
Contexto
En virtud de la nueva Ley de Transparencia y Represión de la Delincuencia Económica, se crea en el Reino Unido un nuevo Registro de Entidades Extranjeras (ROE), que será gestionado por el Registro Mercantil (Companies House). Este registro forma parte de la estrategia del gobierno británico para combatir la delincuencia económica, al tiempo que garantiza que las empresas legítimas sigan viendo en el Reino Unido un gran lugar para invertir.
El nuevo registro exigirá a las entidades extranjeras que posean terrenos o propiedades en el Reino Unido que declaren a sus beneficiarios finales o directivos. Habrá sanciones severas para aquellos que no cumplan, incluyendo restricciones en la compra, venta, transferencia, arrendamiento o carga de sus tierras o propiedades en el Reino Unido, y los funcionarios directivos de la entidad pueden enfrentarse a sanciones penales, incluyendo multas de hasta £2,500 por día o una pena de prisión de hasta 5 años. Las entidades no británicas que posean propiedades en el Reino Unido deberán presentar la información requerida al ROE antes del 31 de enero de 2023.
Más de 31,000 empresas de todo el mundo tendrán que realizar una presentación en el nuevo registro, y esperamos que la demanda de asistencia para estas presentaciones aumente considerablemente a finales de diciembre y en enero. Las entidades que dejen su presentación hasta enero pueden encontrarse con que no son capaces de cumplir el plazo debido al elevado número de empresas que intentan hacer una presentación. Nuestra sugerencia a cualquier entidad no británica que tenga que presentar una declaración sobre el ROE es que inicie el proceso lo antes posible.
¿Cómo podemos ayudarle?
Como parte del proceso de registro, los controles de verificación deben ser llevados a cabo por una persona pertinente con sede en el Reino Unido supervisada en virtud de la Normativa sobre Blanqueo de Capitales. El negocio de servicios corporativos de Trident Trust en el Reino Unido está supervisado por HMRC y es capaz de proporcionar los siguientes servicios:
- Asegurarse de que se recibe y verifica toda la información necesaria para el registro.
- Verificar la identidad de las partes que se van a registrar, tal como exige la Ley.
- Completar el proceso de registro
- Completar las actualizaciones anuales de los expedientes según sea necesario
Lea nuestra descripción general del servicio y las preguntas frecuentes para obtener más información.
¿Qué hacer a continuación?
Nuestro equipo especializado en el Reino Unido está a su disposición para ayudar a los clientes a presentar su ROE.
- Si ya es cliente de Trident Trust, diríjase a su representante local habitual, que podrá guiarle a través de este proceso.
- Si no es cliente de Trident Trust, envíe un correo electrónico a nuestro equipo especializado en ROE a roe@tridenttrust.com.
- En esta etapa le enviaremos una lista de la información necesaria para determinar la complejidad de sus requisitos de registro. Una vez que proporcione esta información, le proporcionaremos un presupuesto de honorarios por nuestro trabajo.