A principios de este año, el Gobierno de Hong Kong publicó un documento de consulta sobre sus propuestas legislativas para mejorar la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) de la jurisdicción.
La consulta ha finalizado recientemente y el Gobierno ha hecho públicas sus conclusiones, para las que tiene previsto presentar legislación en julio de 2017:
- Se impondrá un requisito de autorización a los fideicomisarios y a los proveedores de servicios corporativos, que deberán llevar a cabo una debida diligencia obligatoria en materia de CSC/clientes.
- Se exigirá a las empresas de Hong Kong que mantengan registros de sus beneficiarios finales o personas con un control significativo. El acceso a estos registros estará restringido exclusivamente a las autoridades competentes.