Buenas Prácticas en AML/KYC en la Administración de Fondos: Enfoque Basado Riesgos y Centrado en el Cliente 07/09/2025 X Linkedin weixin Messenger Autores Jesmar Ciappara Gerente Sénior - Regulación jciappara@tridenttrust.com +356 21 434 525 Malta Dan Smith Presidente, Servicios de Fondos de Estados Unidos dsmith@tridenttrust.com +1 404 364 2068 Atlanta Más Administración de Fondos Noticias Introducción de las Normas de Servicios Financieros (Servicios Compartidos Globales) 2022 09/05/2023 Trident Trust amplía su presencia de servicios de fondos en EE.UU. a Texas 02/03/2023 Malta introduce normas formales sobre precios de transferencia 12/12/2022 Buenas Prácticas en AML/KYC en la Administración de Fondos: Enfoque Basado Riesgos y Centrado en el Cliente Últimas Noticias Trident Trust amplía su oferta de servicios a España Introducción de las Normas de Servicios Financieros (Servicios Compartidos Globales) 2022 Introducción del impuesto de sociedades en los EAU Trident Trust amplía su presencia de servicios de fondos en EE.UU. a Texas Malta introduce normas formales sobre precios de transferencia Conferencias ALTSTX, ALTSMIA y ALTSLA